Probleme cu justiția pentru familia Moroșanu. Fratele lui Cătălin este acuzat de fraudă

Fratele mai mic al lui Cătălin Moroșanu, Claudiu, se confruntă cu probleme mari cu legea în această perioadă. El este cercetat de procurorii DIICOT într-un dosar de fraudă, în care este acuzat că ar fi efectuat tranzacții fictive cu aur.

Concret, ar fi vorba despre un grup infracțional din care ar face parte și Claudiu Moroșanu. Potrivit Fanatik, Curtea de Apel Iași i-a trimis în judecată pe cei care fac parte din acest dosar.

Fratele lui Cătălin Moroșanu este anchetat de DIICOT într-un dosar de fraudă, alături de alte 15 persoane

Astfel, conform sursei citate, s-a anulat hotărârea inițială luată de Tribunalul Iași în această speță. Acesta hotărâse retrimiterea dosarului către procurori, pentru ca aceștia să completeze procedura de urmărire penală.

Moroșanu a spus de ce a vrut să-l bată pe Zanni la Survivor: „Dacă-ți dau…

Rămâne Oana Ciocan cu Jador? A dat-o de gol nașul: „E fată inteligentă”

Fratele lui Cătălin Moroșanu a fost reținut inițial în 2018 de către DIICOT. Grupul infracțional din care ar face el parte ar mai cuprinde circa 15 persoane. Printre aceștia s-ar număra soțul unei doamne judecător din Alba, afaceriști care dețin magazine de lux sau persoane de etnie romă din Iași.

În temeiul art. 425 ind.1 alin.7 pct.2 lit.a C.proc.pen. şi art. 347 C.proc.pen., admite contestaţia formulată de P.Î.C.C.J. – D.I.I.C.O.T., Serviciul Teritorial Iași, împotriva încheierii nr. 75/CP din 02.06.2021 pronunțate de Tribunalul Iași în dosarul nr. 4786/99/2019/a1, pe care o desființează, în parte.

Rejudecând cauza: Înlătură din încheierea atacată dispoziția de restituire a cauzei la D.I.I.C.O.T. – S.T. Iași ca urmare a imposibilității stabilirii obiectului și limitelor judecății. Dispune începerea judecății în cauză. Menține celelalte dispoziții ale încheierilor din 02.06.2021 și din 18.11.2020 pronunțate de Tribunalul Iași în dosarul nr. 4786/99/2019/a1 care nu sunt contrare prezentei, inclusiv dispoziția privind eliminarea din conținutul rechizitoriului a referirilor la mijloacele de probă care au fost excluse”, arată sursa citată.

Prejudiciu uriaș pe care îl reclamă procurorii DIICOT

Prejudiciul e de aproximativ 3.5 milioane de lei. Claudiu Moroșanu e administrator al firmei Gold Brut International și ar fi făcut tranzacții fictive cu aur. Exista o decontare nelegală de TVA. Mai mult, au fost cazuri în care aurul era scos din țară fără documente.

Într-un comunicat al Poliției din 2018 se arăta: „Din cercetări a rezultat faptul că, în perioada 2012 – 2015, aceștia ar fi creat circuite financiare, contabile şi bancare şi ar fi facilitat, începând cu înregistrarea în contabilitatea mai multor societăți comerciale, controlate de membrii grupului, a unor facturi fiscale eliberate pentru relaţii comerciale fictive, pe de o parte, obţinerea, de către aceste societăți comerciale, a unor reduceri importante de impozit pe profit şi T.V.A. şi, pe de altă parte, crearea premiselor obținerii unor sume importante de bani, prin solicitările de rambursare a T.V.A, ca urmare a interpunerii frauduloase în activitatea comercială derulată de mai multe firme fantomă.

De asemenea, o parte din membrii grupării ar fi deschis conturi în numele societăţilor fantomă, iar banii proveniți din infracţiuni ar fi fost transferați în conturile respective, fiind retrași ulterior, în numerar şi predați altor membri ai grupării infracţionale, cu scopul de a fi disimulată originea ilicită a banilor”, se arată în comunicatul emis de Curtea de Apel Iași.

Codul secret care îți aduce produse GRATIS! Completează-l și tu!

Incredibil! Cum poate să arate Sandra Izbașa la 11 ani după ce s-a retras din...

Cătălin Moroșanu lovește și el în Cătălin Zmărăndescu! ”M-am certat cu el. Are asta în genă!”