EXCLUSIV. DEZVĂLUIRE. Aici sunt banii dumneavoastră (II). Misterul restituirilor de sume dintre SC Dinamo 1948 SA și Asociația Peluza Cătălin Hîldan. APCH s-a împrumutat pentru a împrumuta Dinamo de la un prieten de-ai lui Răzvan Zăvăleanu

PlaySport.ro a dezvăluit, în ultima zi a lunii Noiembrie, în cadrul unui articol care are la bază relatările administratorului judiciar în fața judecătorului sindic, care sunt sumele împrumutate de Asociația Peluza Cătălin Hîldan către SC Dinamo 1948 SA între anii 2020 și Octombrie 2022. 17.408.063 lei (4.173.200 în 2020, 11.877.073,53 în 2021, 1.357.789,65 în 2022) au virat fanii-acționari, în perioada menționată, în conturile societății care administrează clubul de fotbal ce activează, în prezent, în Liga 2.

Din acest total, 2.389.002,18 lei au fost restituiți către APCH, astfel că aportul asociației care gestionează programul Doar Dinamo București este, până la data menționată, de 15.019.061 lei. (VEZI FACSIMIL 1).

Cum, când și în ce fel s-au făcut restituirile de la SC Dinamo 1948 SA către Asociația Peluza Cătălin Hîldan. Începem cu 280.000 lei +

În baza actelor și informațiilor colectate, PlaySport.ro a reușit să obțină mai multe date legate de banii restituiți, cei 2.389.002, 12 lei (280.000 în 2020 și 2.109.002,18 în 2021). Cum s-a ajuns la acestă sumă? Prima rambursare smulsă din concluziile emise de RTZ, în scris, în fața instanței a avut loc în 2020. Este vorba de 280.000 lei, bani virați de APCH, cu titlu de împrumut, către SC Dinamo 1948 SA, în data de 14 Decembrie 2020. Patru zile mai târziu, pe 18 Decembrie 2020, banii revin la APCH. (VEZI FACSIMIL 2).

1.209.002, 18 lei+

Urmează alte două împrumuturi, mai precis în data de 16.12.2020 (în valoare de un milion lei), respectiv, în data de 18.01.2021 (în valoare 400.000 lei). La data de 27 Ianuarie 2021, prin două ordine de plată emise de Liga Profesionistă de Fotbal, cel mai probabil a fost vorba de achitarea unei rate din drepturile TV, APCH își recuperează 1.209.002,18 lei.
Trasăm un prim prag și avem, până în acest moment, Ianuarie 2021 mai exact, o restituire în valoare de 1.489.002 lei. (VEZI FACSIMIL 3 si 4).

900.000 lei = 2.389.002 lei. Virgulă 18

Pentru ceilalți 900.000 de lei necesari pentru a forma întreaga restituire realizată de SC Dinamo către APCH de 2.389.002 lei, trebuie să avansăm pentru câteva luni în 2021, mai precis în vara acestui an, cu foarte puțin timp după ce SC Dinamo 1948 SA a intrat în a doua reorganizare judiciară – insolvență- din existența sa.

IDEE. SC Dinamo 1948 SA a fost înființată în anul 2005, iar în perioada 2014- 2015 a intrat și a fost reabilitată în circuitul economic, în urma unui prim proces de insolvență).

APCH s-a împrumutat, de la un prieten de-ai lui Răzvan Zăvăleanu, pentru a împrumuta Dinamo!

Conform informațiilor noastre, la data de 30.06.2021, cu două zile după ce Tribunalul București a acceptat cererea de insolvență formulată și de Asociația Peluza Cătălin Hîldan, APCH a obținut un împrumut în valoare de 900.000 lei, cu următorul titlu: „în vederea susținerii activității SC Dinamo 1948 SA”.

Precizarea aparține inspectorilor ANAF din cadrul Direcției Naționale Anti Fraudă Fiscală care au efectuat un control la APCH pentru perioada vizată între ianuarie 2020 și noiembrie 2021.

IDEE. În urma controlului, inspectorii DNAFF, singura contravenție aplicată APCH a fost de 20.000 lei. Motivul? Neemiterea de bonuri fiscale pentru bunurile livrate.

Revenim la suma de 900.000 lei, bani care închid tabloul nostru legat de restituirile SC Dinamo 1948 SA către APCH, sumă care a fost transmisă SC Dinamo 1948 SA și restituită, câteva luni mai târziu, prin compensare, în baza unui Contract de Cesiune de creanță.

PlaySport.ro a aflat că acești bani au fost împrumutați chiar de Răzvan Zăvăleanu. Contactat telefonic, reprezentantul RTZ&Partners SPRL a spus că suma de 900.000 lei aparține unui prieten de-ai săi! „Nu sunt banii mei, un prieten a împrumutat această sumă”, a declarat Răzvan Zăvăleanu.

IDEE. Concret, cu două zile după ce Tribunalul București a acceptat cererea de intrare în insolvență a SC Dinamo 1948 SA formulată de

APCH, asociația s-a împrumutat 900.000 lei de la un prieten de-ai lui Răzvan Zăvăleanu, practicianul în insolvență care reprezintă administratorul judiciar, bani pe care, mai departe, i-a împrumutat SC Dinamo 1948 SA.

Plăți realizate de APCH în numele și pe seama SC Dinamo 1948 SA

Pe lângă contractele de împrumut rulate între cele două entități, APCH a mai efectuat, în anul 2021, plăți „în numele lui Dinamo și pe seama lui Dinamo”, pentru care SC Dinamo 1948 SA a fost notificată în trei rânduri, în valoare totală de 1.302.601 lei. Banii au mers către 9 fotbaliști străini (1.042.206 lei), respectiv, 90.395 lei, către două persoane fizice române.